• 中国化学2017年度独立董事履职报告_交易所公告_市场
  • 发布时间:2019-01-10 20:47 | 作者:admin | 来源:网络整理 | 浏览:
  •   中国化学药品提供货物提供货物有限公司

      2017 年度孤独董事业绩公报2017 年度,作为中国化学药品提供货物提供货物有限公司(以下缩写:公司孤独董事,朕信守公司条例。、《证券法》、向前肉体美L公司孤独董事惯例的护送支持的话、股票上市的公司孤独董事业绩削尖、《公司条例》、《孤独董事交给某人统治》和《我》的规则与索赔,信任、勤勤恳恳地尽职和孤独性、凑合着活下去行使大行政区,注意开展

      2017年度聚集的董事会及中间定位社交插上一手大人物们经纪方针决策成立地颁发支持的话使充分活动了孤独董事的孤独功能灵验地维修事情了公司和伙伴法定权益。现将 2017的次要交给某人列举如下。:

      一、孤独董事的基本条目

      胡海银医疗设备,中国籍,表面上的庇护权,1963 年 12 将满任何人月的时间,博士学位,高级经济师。2008 年 六月至 2011年 八任何人月的时间,他占领中国商用用刨刨平CIC党委书记。、上海用刨刨平制造提供货物有限公司、上海航空工业(圆)执行经理;2011 年 9 月至 2015 年 11 每月的海枣

      国民精神再现圆提供货物有限公司副写字台长、纪委;2016 年 1 月

      26 日起占领中国化学药品提供货物提供货物有限公司孤独董事。2016 年 8 占领中国保利圆公司的内部的董事。

      Liu Jie医疗设备,中国籍,表面上的庇护权,1955 年 3 月生,博士学位,高级经济师。2007 年 12月至 2015 年 12月,他占领中共中央委员。、纪检组长、工会主席,2007 年 12 月至 2018 年 3每月的海枣国建造提供货物提供货物有限公司中西部及东部各州的县议会主席。2016 年 1 月 26 日起占领中国化学药品提供货物提供货物有限公司孤独董事。

      Zhang Zhonglin医疗设备,中国籍,表面上的庇护权,1953 年 12 将满任何人月的时间,布道,高级工程师。2003 年 3月至 2014年 三任何人月的时间,他占领T密谋开展局副处长。、局长。2016年 1月 26日起占领中国化学药品提供货物提供货物有限公司孤独董事。2016年 自12月起,他占领华润圆提供货物有限公司的内部的董事。。

      二、孤独董事年度业绩

      (一) 2017 年度列席董事会、伙伴大会条目

      2017 年度,公司招集 9 二板社交沉着 38 突出向某人点头或摇头示意;

      聚集 3大伙伴大会,沉着 14突出向某人点头或摇头示意,列席人数列举如下:

      董事姓名

      董事会的插上一手 参与伙伴大会条目应列席次数亲自列席次数付托列席次数缺乏的次数开票条目(支持拉选票)现实列席次数应列席次数

      胡亥尹 9 9 0 0 7(支持) 1弃权 1) 3 3

      刘杰 9 9 0 0 9 3 3

      张忠林 9 8 1 0 9 3 3

      作为孤独董事,朕都列席了杂多的社交。,主动精神视力和获知大垫社交适当人选,主动精神沟通,对领地涉及给董事会的法案举行成立和当心的沉着,活跃的人参与社交间的打手势议论、沉着,依法、成立表达孤独支持的话,拘谨开票,并对董事会筹集有理化提议。。

      2017 年度董事会、伙伴大会的聚集契合法定议事顺序。,MaGo已结束中间定位审批议事顺序。,合法无效。2017 向董事会涉及年度公报、伙伴大会沉着的打手势,对公司及整个伙伴无伤害。,格外地小伙伴的恩惠。。

      (二)公司现场反省

      2017 年度,朕先后参与了中国化学境内外测量图 6 次,对

      五环、天辰、六破土、十一破土、十五世纪破土、中化基础、三破土、田晨耀长、赛丁公司、两个构图、Hua Lu公司、七性格伊朗工程、俄罗斯帝国突出和迪拜突出。 12 些许事业举行了野战工事和详述交给某人。,听取公司董事长及领导成员的基本条目、次要财务数据、2017 年度主旨交给某人、现在的在的成绩及应采取的方式。奔赴突出现场并听取突出经理报告请示突出,反省破土现场,对现在的工作进度表筹集提议和提议。。

      经过野战工事,朕对所属公司的条目有深入的默认。,找到事业凑合着活下去击中要害些许缺乏,筹集变革和开展的思绪和提议。。

      (三)公司与孤独董事的交给某人。

      作为公司的孤独董事,朕经过了现场社交。、以电话传送沟通、旅行包递送及另任何人使成形,公司另任何人董事、与高级凑合着活下去参谋的及中间定位参谋的以为停泊。,对 2017 公司年度生产经纪条目、金融凑合着活下去、使担忧买卖及另任何人要紧事项已活跃的人查询。,独有的听取中间定位参谋的的支持的话。,获取方针决策所需的传达和传达。同时,经过向外看详述中间定位法度、法规和规章惯例,变坚挺维权知觉,公司经纪的片面监视,维修事情公司和小半伙伴权益。

      三、孤独董事年度关怀事项

      (1)关系方买卖

      1. 对公司 2016 向前年度关系方买卖举动的孤独支持的话,以为:

      (1)蹑足其间提供货物公司 2017 与关系方的关系买卖与NORMA分歧

      业条目举行,依照义、公平、启动百货商店道德标准,中间定位买卖限价道德标准义,不在伤害公司及另任何人伙伴恩惠的条目。

      (2)董事会沉着上述的打手势时,,开票顺序是合法的和无效的。,信守公司条例和另任何人使担忧事项的索赔。

      2. 对公司 2016年度利润分派的打手势颁发了孤独支持的话,被以为是公猪肉筹集的利润分派程序。

      点、任何人公司的开展阶段、杂多的方程式,如使近亲繁殖凑合着活下去模式和资产必要条件。。

      其次,分派密谋以为公司利润分派的串联。,现钞彩金策略性与ACC中长期伙伴付还密谋,它可以使围攻者如愿以偿有理的封锁付还。,它还条件性状况标准的运转和可持续开展。。

      (二)募集资产应用凑合着活下去条目朕对公司第三届董事会第七次社交沉着经过的《向前 2016年募集资产放置与应用条目公报》的打手势及第三届董事会第十一次社交沉着经过的《向前 2017 上半年募集资产应用条目公报,以为这些示意图有助于放针效率。,秩序公司财务费用,助长公司事情的开展,契合公司及整个伙伴的恩惠。。

      (三)董事、高级凑合着活下去参谋的据以取名与任免期,公司董事、高级凑合着活下去参谋的据以取名与任用的方针决策顺序。2017 年 4 月 20 日,聚集第三届董事会第七次社交,沉着和经过向前挑选Se的举动。朕经审读公司拟任高级凑合着活下去参谋的个人简历等中间定位材料,以为公司整个职员都是合格的。。2017 年 7 月 31 日,聚集第三届董事会第九次社交,沉着和经过进行选举公司的董事打手势,复核并称赞进行选举戴赫根医疗设备为公司董事。,被以为具有中间定位资历。

      (四)公报期内会计事务所的吸引住,辩论国资委年度审计机构审计索赔,建立组织持续举行决算表审计交给某人。。

      经过公司第三届董事会第十三方的社交沉着经过《向前选聘公司2017年度审计机构的打手势》,持续选聘立信会计事务所(特别普通包起来)为公司2017年度决算表和内部的把持审计机构。朕以为公司必不可少的事物用电话通知会计事务所思索使泛滥。、无效,信守公司条例和使担忧法度的规则。

      (五)传达显露出公报期,公司一直珍视放针凑合着活下去水平。、保卫围攻者法定权益。蹑足其间编制 4 份按期公报,当播音员 54 份暂时公报,未找到假记载。,给不义举动的劝告性状况或滴。。内脏,活动复合体传达显露出次要包罗每月的事情传达,绝对的 16 份;

      法定显露出次要包罗公司的按期公报。、伙伴大会、董事会、中西部及东部各州的县议会分辨率等。,绝对的 38份。

      (六)内部的把持的器械

      公司肉体美了较比使完美的公司管理构图。,内部的把持惯例绝对健全。,该零碎从公司级和B级都有绝对直接地的评价。,信守中间定位法度法规,分店的凑合着活下去、关系买卖、外面抵押品、大人物们封锁、传达显露出等关键环节在神通战中开发了更大功能、把持功能,关怀高危地面,能防止和即时校正可以允许的的大人物们不义举动和作弊举动,确保公司资产的有掌握的和直接地。,为公司事情的康健运转做准备保证,公司的内部的把持惯例是无效的。。

      (七)董事会及其特别授予的运作。

      2017 年度,朕聚集了薪酬和调查授予社交。 1 次,沉着通

      高级凑合着活下去参谋的报酬和调查凑合着活下去方式;聚集董事会据以取名授予社交 1次,沉着经过《向前李涛为提供货物董事会写字台人选的打手势》和《向前贾美平为提供货物公司轮机长人选的打手势》两项使担忧高级凑合着活下去参谋的选聘的打手势;聚集董事会社交 4次,公司采取按期财务公报。、内部的把持审计公报等。 6突出向某人点头或摇头示意,注意听并与公司的会计事务所协作。 3次。聚集董事会和特别授予社交、聚集、沉着顺序契合本方式的规则。。

      四、总体评价和提议

      新年代新气象新举动,面临新的交给某人,新的压力,朕将采取一种新的寻找。、极度的活跃的人主动精神地接纳新的挑动。,自始自终,朕执行了朕的有或起作用。、勤勤恳恳尽职,自发在思惟和举动上与以习近平战友为紧排的党中央以为高度分歧,即时掌握贸易开展趋势,不时供给事情知识,放针尽职的能耐,使用你的专门知识和经历做准备更多的经历,为董事会的方针决策做准备指的是。,鞭策中国化学的可持续开展,为伙伴拐角更大付还,娓为事业的开展做出奉献。。

      专门地公报。

      孤独董事:胡亥尹 刘 杰 张忠林

      二4月26日18
    责任编辑:cnfol001

  • 收藏 | 打印
  • 相关内容