• 西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告
  • 发布时间:2018-11-03 09:47 | 作者:admin | 来源:网络整理 | 浏览:
  • 产权证券缩写词:西飞国际 产权证券代码:000768 公报号:2011-059

    西安平面国际航空公司创造股份股份有限公司

    四个一组之物届董事会四个一组之物十一次代表大会成功实现的事公报

    公司和董事会的缠住盟员都干杯了我的真实愿意的。、精确、未受损伤的,无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或成年的滴。

    公司四个一组之物届董事会四个一组之物十一次代表大会圆形的于二○一一年的期间菊月十六日以写成文字的圆形的方法收回,它是在9月22日的两遍开票中进行的。。董事会盟员十五个人组成的橄榄球队人。,十五个人组成的橄榄球队位现实开票董事。

    代表大会的圆形的、该顺序适合公司条例。、《公司条例》和《公司董事代表大会事规则》、规章的规则。

    经过投票权,使成形顺风的成功实现的事:

    一、允许将股份同伙西安平面产业(分类)有限责任公司提到的《在起作用的建议公司第五届董事会董事攻读学位者的提案》提到公司2011年度第三次暂时同伙大会深思。

    西安平面产业(分类)股份有限公司提供食宿Tang Jun.修改、宋水云修改、蒋健军修改、梁超君修改、杨一慧修改、何胜强修改、王光亚修改、罗阳修改是Copman公司第五届董事会的攻读学位者。;提供食宿富宝馨修改、周凯修改,两位内部董事攻读学位者。。

    董事会提供食宿委任已有着前述的董事资历、专业能耐、找到任务阅历、守法使习惯于、这家公司有什么违背公众利益的行为吗?、股份同伙及静止董事攻读学位者、监事与优级监督人员的相干已供应起作用。。经审察,前述的董事攻读学位者不存在《公司条例》第五十的进行控告规则的不克不及肩起公司董事的加盖于,有资历肩起董事,允许前述的提供食宿。

    该公司的孤独董事以为,提供食宿顺序与公司条例划一。、法规的规则;前述的董事有法律规则。、法定资历,允许前述的提供食宿。

    允许:15票,反:0票,弃权:0票。

    二、允许将股份同伙西安平面产业(分类)有限责任公司提到的《在起作用的建议公司第五届董事会孤独董事攻读学位者的提案》提到公司2011年度第三次暂时同伙大会深思。

    西安平面产业(分类)股份有限公司授予王伟雄修改。、杨乃丁修改、冯根付修改、力修改、王凯元修改、张武修改是第五届董事会的孤独董事。。

    董事会提供食宿委任已有着前述的董事资历、专业能耐、找到任务阅历、守法使习惯于、这家公司有什么违背公众利益的行为吗?、股份同伙及静止董事攻读学位者、监事与优级监督人员的相干已供应起作用。。经审察,前述的孤独董事攻读学位者不存在《公司条例》第五十的进行控告规则的不克不及肩起公司董事的加盖于,有着《在起作用的在股票上市的公司使被安排好孤独董事名人的控制启发》所规则的孤独董事只好具若干孤独性;有孤独董事资历。,允许前述的提供食宿。

    该公司的孤独董事以为,提供食宿顺序与公司条例划一。、法规的规则;前述的董事有法律规则。、法定资历,允许前述的提供食宿。

    允许:15票,反:0票,弃权:0票。

    三、经过《在起作用的变动募集资产沉淀物专户的建议》

    允许点名中国航空产业股份股份有限公司发觉的融资账目,将“平面机翼创造必要的进行控告募集资产”天平3,303万元人民币切换到工商银行。

    允许:15票,反:0票,弃权:0票。

    四、经过传唤同伙大会第三届年会的建议

    确定于2011年10月12日传唤公司2011年度第三次暂时同伙大会。

    (见第三次特殊同伙大会上的圆形的)

    允许:15票,反:0票,弃权:0票。

    外面的东西、这两项法案仍需提到给第三位暂时同伙。。

    备查排成一行行走:

    一、四个一组之物届董事会四个一组之物十一次代表大会成功实现的事;

    二、孤独董事的启发。

    附件:一、董事攻读学位者的基本使习惯于

    二、内部董事攻读学位者的基本使习惯于

    三、孤独董事攻读学位者的基本使习惯于

    西安平面国际航空公司创造股份股份有限公司

    董 事 会

    9月23日,二

    附件一

    董事攻读学位者的基本使习惯于

    一、唐骏修改的基本使习惯于

    唐军,男,生于1961年2月,汉族,中共党员,1983年7月任务,默想优级工程师。1996年3月现在称Beijing航天大学人员产业外贸专业卒业,工学硕士。眼前,中航平面股份有限公司是该分类的盟员经过。、副总经理统,西飞分类副董事长、手段处理者、党委副草书体大号铅字之职。简历列举如下:

    1983.07 西飞分类公司 45安技术专家;

    1991.11 西飞分类公司 45厂副技术总监;

    1994.05 西飞分类公司 技术副厂长;

    1997.10 西飞分类公司 创造工程部副国务卿兼默想所所长;

    1999.07 西飞国际 副总经理统;

    2000.12 西飞分类公司 质量干杯牧师;

    2001.04 西飞分类公司 副总经理统兼质量干杯牧师;

    2002.07 西飞分类公司 副总经理统;

    2002.10 西飞分类公司 副总经理统兼国际合作部牧师;

    2006.09 西飞分类公司 副总经理统;

    2008.01 西飞国际 党委草书体大号铅字之职、副总经理统;

    2008.06 成都平面产业(分类)股份有限公司 党委草书体大号铅字之职;

    2011.08 中国航空平面股份有限公司 次党盟员、副总经理统;

    西飞分类公司 副董事长、手段处理者、党委副草书体大号铅字之职。

    非持股公司产权证券;协会条例第第五十的进行控告缺席规则。、专业能耐、事情亲身参与适合董事会攻读学位者资历。;中国证券人的监督监督委任、股票行情所及静止有关部门的处分,不存在守法使习惯于;不要为物或同一的或相似物的商业经纪或经纪。,公司缺席违背公众利益的行为。;公司静止董事、监事与优级监督人员中间缺席相关性。。

    二、宋水云修改的基本使习惯于

    宋水云,男,1964年12月支持,汉族,中共党员,1989年7月任务。卒业于现在称Beijing航天大学人员,硕士默想生学历,默想员优级工程师。西飞分类董事、副总经理统、党委草书体大号铅字之职、总律师。简历列举如下:

    1989.07 西飞分类公司 拆卸安技术专家;

    1991.12 西飞分类公司 大会总厂副草书体大号铅字长、草书体大号铅字之职;

    1995.12 西飞分类公司 团委副草书体大号铅字之职、草书体大号铅字之职;

    2001.11 西飞分类公司 科学与技术司负责人;

    2005.04 西飞分类公司 总厂下分支的指令草书体大号铅字、副厂长;

    2005.07 西飞分类公司 平面创造子公司副处理者兼拆卸安监督者、党支部草书体大号铅字之职;

    2008.01 西飞分类公司 监事、副总经理统、党委副草书体大号铅字之职、纪委草书体大号铅字之职;

    2008.05 西飞分类公司 监事、副总经理统、党委副草书体大号铅字之职、纪委草书体大号铅字之职、总律师;

    2010.06 西飞分类公司 监事、副总经理统、党委草书体大号铅字之职、总律师;

    2011.08 西飞分类公司 董事、副总经理统、党委草书体大号铅字之职、总律师。

    非持股公司产权证券;协会条例第第五十的进行控告缺席规则。、专业能耐、事情亲身参与适合董事会攻读学位者资历。;中国证券人的监督监督委任、股票行情所及静止有关部门的处分,不存在守法使习惯于;不要为物或同一的或相似物的商业经纪或经纪。,公司缺席违背公众利益的行为。;公司静止董事、监事与优级监督人员中间缺席相关性。。

    三、蒋健军修改的基本使习惯于

    蒋健军,男,1955年5月支持,汉族,中共党员,1972年12月任务,西北产业大学人员监督工程专业卒业,大学人员本科学历,默想优级工程师。西飞国际手段处理者;西飞分类公司党委副草书体大号铅字之职。简历列举如下:

    1972.12 西飞分类公司 特设使疲倦、技术专家;

    1992.08 西飞分类公司 特设技术室监督者;

    1994.06 西飞分类公司 轮机长有帮助的轮机长;

    1997.02 西飞分类公司 特设司负责人;

    1997.10 西飞分类公司 副轮机长;

    2002.12 西飞分类公司 技术磁心副监督者、进行控告手段处理者;

    2005.08 西飞分类公司 副总经理统兼技术磁心监督者;

    2006.09 西飞分类公司 平面创造业校长兼手段副处理者有帮助的;

    2007.01 西飞分类公司 平面创造分部校长兼处理者有帮助的;

    2008.01 西飞国际 副总经理统;

    2008.07 西飞国际 手段处理者。

    2010.10 西飞分类公司 党委副草书体大号铅字之职;

    西飞国际 手段处理者。

    非持股公司产权证券;协会条例第第五十的进行控告缺席规则。、专业能耐、事情亲身参与适合董事会攻读学位者资历。;中国证券人的监督监督委任、股票行情所及静止有关部门的处分,不存在守法使习惯于;不要为物或同一的或相似物的商业经纪或经纪。,公司缺席违背公众利益的行为。;公司静止董事、监事与优级监督人员中间缺席相关性。。

    四、梁超君修改基本使习惯于

    梁超军,男,1956年5月支持,汉族,中共党员,1977年1月任务,西北产业大学人员机械创造专业卒业,硕士默想生学历,默想优级工程师。西飞分类董事、副总经理统、西沃旅客车厢股份有限公司手段处理者。简历列举如下:

    1977.01 陕西省泾阳县市朱棣镇磁心小学 教员;

    1978.02 西北产业大学人员电气技师教员班 先生;

    1982.02 陕西省兴平县 514厂教员;

    1985.09 西北产业大学人员 默想生;

    1987.01 西飞分类公司 50厂子技术专家、技术副监督者;

    1992.11 西飞分类公司 使位移总厂副局长;

    1997.02 西飞分类公司 副轮机长及安装工程子公司处理者;

    1999.01 西沃旅客车厢股份有限公司 副总经理统;

    2003.03 西飞国际 董事、手段处理者;

    2008.01 西飞分类公司 副总经理统;

    2010.04 西飞分类公司 董事、副总经理统;

    2010.05 西沃旅客车厢股份有限公司 董事、手段处理者;

    2011.08 西飞分类公司 董事、副总经理统;

    西沃旅客车厢股份有限公司 董事、手段处理者。

    持股公司产权证券50,600股。协会条例第第五十的进行控告缺席规则。、专业能耐、事情亲身参与适合董事会攻读学位者资历。;中国证券人的监督监督委任、股票行情所及静止有关部门的处分,不存在守法使习惯于;不要为物或同一的或相似物的商业经纪或经纪。,公司缺席违背公众利益的行为。;公司静止董事、监事与优级监督人员中间缺席相关性。。

    五、杨一慧修改基本使习惯于

    杨艺回,男,1957年9月支持,汉族,中共党员,1975年3月任务,卒业于西北产业大学人员商业广告专业,大学人员本科学历,一级优级会计人员。义不容辞的中国航空平面股份有限公司总会计人员。简历列举如下:

    1975.03

    下乡;

    1978.10 郑州航空产业监督学院 先生;

    1981.07 西安航空发动机(分类)股份有限公司 技术掌管;

    1987.01 西安航空发动机(分类)股份有限公司 产生部监督者、副局长;

    1991.08 西安航空发动机(分类)股份有限公司 财务副总经理监、处长;

    1995.02 西安航空发动机(分类)股份有限公司 副总经理会计人员;

    1998.02 西安航空发动机(分类)股份有限公司 副总经理会计人员兼财务总监;

    1998.09 西安航空发动机(分类)股份有限公司 总会计人员;

    2001.12 西安航空发动机(分类)股份有限公司 董事、总会计人员;

    2003.05 西飞分类公司 董事、总会计人员;

    2006.12 西飞分类公司 董事、副总经理统、总会计人员;

    2010.01 中国航空平面股份有限公司 总会计人员。

    持股公司产权证券13,750股。协会条例第第五十的进行控告缺席规则。、专业能耐、事情亲身参与适合董事会攻读学位者资历。;中国证券人的监督监督委任、股票行情所及静止有关部门的处分,不存在守法使习惯于;不要为物或同一的或相似物的商业经纪或经纪。,公司缺席违背公众利益的行为。;公司静止董事、监事与优级监督人员中间缺席相关性。。

    六、何胜强修改的基本使习惯于

    何胜强,男,生于1965年8月,汉族,中共党员,2007年12月西北产业大学人员零碎工程专业卒业,博士默想生学历,1988年7月任务,默想优级工程师。义不容辞的中国航空平面股份有限公司轮机长;西飞分类董事、副总经理统、轮机长。简历列举如下:

    1988.07 西飞分类公司 设计部设计师、首领;

    1995.08 西飞分类公司 设计部零碎设计默想室副监督者;

    1998.04 西飞分类公司 设计部零碎设计默想室监督者;

    1999.10 西飞分类公司 设计部副国务卿;

    2004.08 西飞分类公司 副监督者兼设计部监督者;

    2006.09 西飞分类公司 技术磁心监督者;

    2008.01 西飞分类公司 董事、副总经理统、轮机长;

    2011.01 中国航空平面股份有限公司 轮机长;

    西飞分类公司 董事、副总经理统、轮机长

    2011.08 中国航空平面股份有限公司 轮机长;

    西飞分类公司 董事、副总经理统、轮机长。

    非持股公司产权证券;协会条例第第五十的进行控告缺席规则。、专业能耐、事情亲身参与适合董事会攻读学位者资历。;中国证券人的监督监督委任、股票行情所及静止有关部门的处分,不存在守法使习惯于;不要为物或同一的或相似物的商业经纪或经纪。,公司缺席违背公众利益的行为。;公司静止董事、监事与优级监督人员中间缺席相关性。。

    七、王光亚修改基本使习惯于

    王光亚,男,1965年5月支持,汉族,中共党员,1986年7月任务,卒业于西北产业大学人员商业广告专业,硕士默想生学历。默想优级工程师。义不容辞的成都平面产业(分类)股份有限公司董事长。、手段处理者。简历列举如下:

    1986.07 成都平面产业(分类)股份有限公司 生产开发部设计师;

    1992.12 成都平面产业(分类)股份有限公司 轮机长办公楼副监督者;

    1992.01 成都平面产业(分类)股份有限公司 产生副舰长室首座产生官;

    2000.08 四川诚飞集成技术股份有限公司 董

  • 收藏 | 打印
  • 相关内容